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Javier Martínez
PARA PODER CUMPLIR LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
COMPLIANCE MEXICO
Páginas: 360
Formato:
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 978-607979390-6
Encuadernación: TAPA SUAVE CON SOLAPA
Año de edición: 2018
Colección:
El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes (Las disposiciones no dicen efectivo) para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas, y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas.